Una investigación judicial en los Estados Unidos ha sacado a la luz un complejo entramado financiero que involucra a la AFA, conducida por Claudio “Chiqui” Tapia. A través de un proceso de discovery ordenado por tribunales de Miami, se accedió a registros bancarios que muestran cómo fondos generados por la Selección Argentina fueron desviados hacia una estructura paralela en el exterior, lejos de los controles institucionales.
EL ESQUEMA: TOURPRODENTER COMO «CAJA CENTRAL»
El núcleo de la operatoria es la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Florida y controlada por el empresario Javier Faroni. Según la documentación, esta firma privada actuaba como agente comercial exclusivo de la AFA para contratos internacionales, percibiendo comisiones inusualmente altas: un 30% sobre ingresos más un 10% adicional por logística.
Los puntos clave del desvío incluyen:
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Sponsors Internacionales: Los pagos de marcas globales (incluyendo la indumentaria oficial) no ingresaban a la AFA, sino directamente a las cuentas de Faroni en el Bank of America y Synovus Bank.
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Monto bajo la lupa: Se investigan inicialmente 260 millones de dólares, aunque la cifra podría ser significativamente mayor.
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Falta de trazabilidad: El dinero se administraba en EE.UU. y Uruguay, fragmentando el flujo antes de que cualquier remanente llegara a la Argentina.
DESTINOS AJENOS AL FÚTBOL: LUJOS Y CLUBES EUROPEOS
La auditoría de las planillas bancarias permitió identificar transferencias que nada tienen que ver con el desarrollo del deporte nacional:
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Compra del Perugia Calcio: Se detectaron giros consecutivos por cientos de miles de dólares hacia sociedades vinculadas a Faroni, que habrían sido utilizados para la adquisición del club italiano Perugia.
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Gastos Personales y Lujos: Existen registros de pagos por aviación privada, charters y servicios náuticos (entre USD 10.000 y USD 80.000 por vez) cancelados desde la cuenta que recibía el dinero de la Selección.
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Entorno Presidencial: Se hallaron transferencias por USD 340.000 al hijo de José Almaraz, conocido como «El Brujo» y guía espiritual de Tapia.
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Empresas Fantasma: Al menos 42 millones de dólares fueron derivados a cuatro sociedades de dudosa procedencia con sede en Bariloche.
ACCIÓN DE LA JUSTICIA NORTEAMERICANA
A diferencia de los balances internos de la AFA, las planillas bancarias de EE.UU. no muestran subcuentas ni fideicomisos protegidos; muestran un uso indistinto de los fondos para fines privados y corporativos. La participación del FinCEN (la unidad de inteligencia financiera de EE.UU.) sugiere que la investigación ha escalado a nivel federal, buscando determinar posibles delitos de lavado de activos y fraude.
Este escenario judicial, impulsado originalmente por una demanda del empresario Guillermo Tofoni, pone en jaque la transparencia de la actual gestión del fútbol argentino ante los ojos de la FIFA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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