ARCA Establece Nuevos Límites para Investigar Compras y Transferencias a Partir de Enero de 2025
A partir del 1 de enero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comenzará a monitorear las transferencias y compras electrónicas superiores a los $600.000, con un seguimiento más detallado de aquellos movimientos que superen los $1.000.000, como parte de sus esfuerzos por detectar irregularidades fiscales y garantizar la transparencia en las transacciones financieras.
Desde el 1 de enero de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó nuevos montos para monitorear las transferencias electrónicas y las compras realizadas a través de bancos o billeteras virtuales, como parte de su estrategia de control fiscal y prevención de irregularidades en las operaciones financieras.
Según las nuevas normativas, cualquier persona que realice consumos superiores a los $600.000 con tarjetas de débito o en transferencias electrónicas a través de billeteras virtuales estará sujeta a un seguimiento por parte de la agencia. Además, si las transferencias o pagos superan los $1.000.000, será necesario informar sobre el total de acreditaciones bancarias y la suma de depósitos a plazo fijo efectuados durante el mes, así como las extracciones de efectivo que superen esta cifra, tanto dentro como fuera del país.
Estas modificaciones son parte de la política de control y supervisión del organismo, que busca asegurar la transparencia y la legalidad en las transacciones financieras, identificando posibles irregularidades fiscales.
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