Procesaron a José Luis Espert por lavado de activos y le trabaron un embargo de $1.000 millones
La Justicia Federal de San Isidro dispuso el procesamiento del economista y exdiputado nacional en una causa que investiga el origen de un pago de 200.000 dólares proveniente de una empresa guatemalteca vinculada a Federico “Fred” Machado. Además, le prohibieron salir del país.
La investigación judicial sobre José Luis Espert avanzó con una resolución que lo ubica formalmente como procesado por presunto lavado de activos. La medida fue adoptada por la Justicia Federal de San Isidro, que también ordenó un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones y estableció una restricción para que no pueda abandonar el territorio argentino.
El eje de la causa es un pago de 200.000 dólares que Espert habría recibido de una empresa radicada en Guatemala, vinculada al empresario Federico Machado, quien fue condenado en Estados Unidos. Los investigadores buscan determinar el origen de esos fondos y el destino que tuvieron.
Investigan el destino del dinero
De acuerdo con la hipótesis judicial, el contrato utilizado para justificar el pago podría haber servido para dar apariencia legal al ingreso de dinero de presunto origen ilícito. Entre las operaciones que se encuentran bajo análisis figuran la adquisición de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso en Costa Esmeralda.
La investigación también apunta a la relación que Espert habría mantenido con Machado desde 2019, período en el que el empresario habría aportado recursos para la campaña presidencial del economista.
Entre los elementos mencionados en el expediente aparecen el supuesto uso de un avión privado para más de 30 vuelos, el apoyo para la presentación de un libro y la provisión de un vehículo blindado.
La causa también alcanza a su contador
La resolución judicial incluyó al contador de Espert, quien también quedó alcanzado por la medida. La investigación busca establecer si existieron maniobras destinadas a incorporar fondos de procedencia presuntamente ilegal al circuito económico formal.
Machado, por su parte, permanece detenido en Estados Unidos en el marco de una causa vinculada con una organización criminal. Su relación con el exdiputado y los presuntos aportes realizados durante la campaña de 2019 forman parte de los elementos examinados por la Justicia.
Con el procesamiento, la causa continúa su curso para determinar las responsabilidades de los involucrados y esclarecer el origen y el destino del dinero investigado.
La decisión no constituye una condena definitiva. El procesamiento implica que el magistrado consideró que existen elementos suficientes para que el proceso penal siga adelante, sin que ello signifique que la responsabilidad de los imputados haya quedado establecida de manera definitiva.
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