Piden citar a indagatoria a José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero
La solicitud fue presentada por el fiscal federal Fernando Domínguez. La investigación se centra en una transferencia de 200.000 dólares proveniente de Estados Unidos y en supuestas operaciones vinculadas al empresario Federico “Fred” Machado.
La situación judicial del dirigente liberal José Luis Espert sumó un nuevo episodio luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez solicitara su citación a declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero.
La investigación apunta a una serie de movimientos financieros que tendrían relación con Federico “Fred” Machado, empresario del sector aeronáutico que fue condenado en Estados Unidos tras declararse culpable en una causa por fraude y blanqueo de activos.
Según la hipótesis de la fiscalía, Espert habría participado en operaciones destinadas a otorgar apariencia legal a fondos cuyo origen se encuentra bajo sospecha. Entre las acciones analizadas por los investigadores figuran la adquisición de dos vehículos de alta gama —un BMW y un Lexus— y aportes realizados a un fideicomiso denominado Dunas.
La causa también involucra a la firma Varianza S.A., vinculada al exdiputado, y a su contador personal, Mariano Cosentino. Ambos son investigados por la presunta elaboración de documentación contable irregular que habría servido para justificar determinados movimientos de dinero.
El expediente se originó a partir de una transferencia de 200.000 dólares recibida por Espert en 2020 desde el exterior. De acuerdo con la investigación, ese desembolso formaba parte de un acuerdo económico más amplio que contemplaba pagos por un total de un millón de dólares.
El dirigente sostuvo públicamente que esos fondos correspondían a trabajos de consultoría minera en Guatemala. Sin embargo, la Justicia habría detectado inconsistencias en esa explicación, entre ellas la ausencia de registros de viajes al país centroamericano, la falta de actividad operativa en los proyectos mineros mencionados y la inexistencia de documentación técnica que respalde las tareas declaradas.
Ahora, la decisión sobre el pedido de indagatoria quedará en manos del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. Mientras tanto, Espert continúa alcanzado por medidas cautelares que incluyen la inhibición general de bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias.
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